§ 3. Наступний етап розслідування

Діяльність слідчого на наступному етапі розслідування розпочина­ється з аналізу та оцінки зібраних фактичних даних, урахування нових слідчих ситуацій, визначення подальшого напряму розслідування.

Типовими слідчими ситуаціями на цьому етапі розслідування мо­жуть бути такі:

1)   встановлено конкретну особу та її причетність до вчиненого шахрайства, пред’явлено обвинувачення;

2)  є підозрюваний, зібрано докази, але їх бракує для встановлення причетності підозрюваного до вчиненого шахрайства, обвинувачення не пред’явлено;

3)  зібрано недостатньо доказів, немає підозрюваного, не встанов­лено особу злочинця;

4)  зібрані докази свідчать про відсутність складу злочину (шахрай­ства) у діях підозрюваного.

Якщо особу підозрюваного встановлено, то можуть мати місце такі типові слідчі ситуації при розслідуванні шахрайства: підозрюваний визнає себе винним; підозрюваний не визнає себе винним.

Типовими слідчими діями на наступному етапі розслідування є: допит свідків, допит підозрюваного (обвинуваченого), пред’явлення для впізнання, очна ставка, призначення та проведення експертиз та ін. На цьому етапі як свідків допитують осіб, які не були допитані раніше, але щось бачили, чули про розслідуваний злочин, знайомі з шахраєм. Свідків виявляють під час допиту потерпілого, огляду місця події, оперативно-розшукової діяльності. Під час допиту свідків з’ясовуються обставини вчинення шахрайства, дані, що характеризують підозрюваного (обвинуваченого), його спосіб життя, стосунки, встановлюються відомості про наявність у нього певного майна і міс­це його зберігання.

На наступному етапі розслідування проводиться допит обвинува­ченого. На час допиту слідчий вже має необхідну інформацію про подію злочину, зібрано необхідні докази для викриття допитуваного у вчиненні шахрайства. Слідчий може використовувати постановку контрольних запитань, пред’ явлення доказів (у тому числі різного роду документів), оголошення показань свідків.

При пред’явленні обвинуваченого для впізнання необхідно врахо­вувати, що шахраї досить часто змінюють свій зовнішній вигляд перед вчиненням злочину, одягають невластивий їм одяг; змінюють зачіску, відпускають бороду чи вуса, надягають окуляри. Тому при пред’явленні їх для впізнання впізнаючому необхідно надати можливість спокійно та уважно ознайомитися із зовнішністю осіб, яких йому пред’являють. Пред’ являються для впізнання також окремі речі чи предмети, що могли належати потерпілому.

Призначення та проведення судових експертиз пов’язані з необ­хідністю дослідження підроблених документів та інших предметів, які використовував шахрай. З цією метою призначається проведення по­черкознавчої експертизи, технічної експертизи документів (для вста­новлення особи, яка виконала текст документа чи підписала його, способів виготовлення документа, типу машинописних, поліграфічних або комп’ютерних засобів, змін у тексті документів, підроблення від­битків печаток і штампів та ін.). Якщо на предметах чи документах виявлено сліди (рук, нігтів, мікросліди тощо), можуть бути призна­чені трасологічні та інші судові експертизи.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність шахрайства?

2. Які існують основні способи шахрайства?

3. У чому полягають особливості обстановки вчинення шахрайства?

4. На які групи можуть бути поділені шахраї?

5. Чи існує зв’язок між особою шахрая та особою потер­пілого?

6. Які слідчі ситуації є типовими на початковому етапі розслідування шахрайства?

7. Які слідчі версії можуть бути висунуті при розсліду­ванні шахрайства?

8. Які обставини мають бути встановлені при розсліду­ванні шахрайства?

9. У чому полягають особливості допиту заявника при розслідуванні шахрайства?

10. Які обставини необхідно з’ясовувати при допиті по­терпілого в процесі розслідування шахрайства?

11. Які об’єкти підлягають слідчому огляду в справах про шахрайство?

12. Які слідчі дії є доцільними на наступному етапі роз­слідування шахрайства?